办公室在处置非法集资部际联席会议由中国银行和保险监督管理委员会(以下简称“非办公室”)致函所有省市的非办公室11月18日警告非法融资的风险的名义“区块链”。
《21世纪经济报道》独家获悉,办公室在处置非法集资部际联席会议由中国银行和保险监督管理委员会(以下简称“非办公室”)致函省份和城市的非办公室11月18日警告非法集资风险“区块链”的名称。
接近监管机构的人士表示，近日，99金银一些犯罪分子利用炒作区块链概念的机会，以所谓的“虚拟货币”、“区块链商城”、“区块链游戏”等名义，非法吸收公共资金，侵害公众权益。
这些所谓的高回报投资项目实际上与区块链技术无关。他们中的一些人故意混淆“硬币”和“链条”的概念，只是在“区块链”的幌子下圈钱。非关联外交部办公室发布了一份信给所有地区,说他们重视的监测、预防和处置的相关风险,并坚持打击非法集资等违法行为,创造良好的市场环境为区块链技术和产业的健康有序发展。
公众举报有奖品
然而，普通人不懂技术，容易上当受骗。因此，unseec建议地方政府深入宣传区块链的发展政策和专业知识，引导公众科学合理地看待区块链的技术创新和应用。及时揭示“区块链”幌子下的非法集资风险，增强公众的识别能力，防止盲目跟风和上当受骗。
根据这份报告,符合“早玩和玩小”的概念,风险信要求所有地区充分利用网络监控、大数据筛选,离线勘探和其他手段加强监测和预警等非法融资的风险“猜测”和“链”的猜测。一旦发现不参与的最初迹象，就应迅速和果断地加以处理。
《21世纪经济报道》进一步了解到，在防止以区块链为名的非法集资方面，有关部门鼓励公众举报，符合条件的将给予奖励。
据悉，早在2016年，非联席会议部就出台了《非法集资举报奖励办法》。根据《办法》，举报非法集资线索并经有关部门核实的，将给予奖励。有关部门接到报告后，对符合奖励条件的，应当及时组织检查，并按照规定作出奖励决定。地方政府可以采取“一事一议”或集中处理的方式，对举报线索进行识别和奖励。
区块链博彩实际上是“aircoin”
《21世纪经济报道》记者了解到，上述风险预警可能来得正是时候。以“区块链”为名的非法集资和诈骗模式越来越复杂。“区块链游戏”、“区块链游戏”、“区块链挖掘”等各种噱头让人眼花缭乱，难以分辨。
例如，hero chain (HEC)以“区块链赌博”的名义进行欺诈活动。HeroChain public被正式描述为一个“赌博即服务”(GaaS)的游戏服务生态系统，它遵守世界各地的法律法规，在全球范围内提供合法的游戏和娱乐基础设施服务。HEC总共有50亿项目代币，将永远不会发行。
2018年1月15日，英雄连锁项目方发行的代币HEC在网上交易平台上线。当发射时，HEC破裂并成为一个空气硬币。在hero chain项目token HEC失败后，其内部团队和代理投资者仍然进行了大量的虚假宣传，声称HEC在短期内将获得100倍的回报。港交所承诺，港交所可以通过其在柬埔寨金银湾购买房地产，甚至还承诺，澳门赌场可以向hero chain出售代币。一些投资者被炒作蒙蔽了双眼，增加了他们的投资。2018年10月，英雄链官方网站关闭，部分投资人维权和举报被踢出微信集团，最终官方微信集团解散，项目负责人不见踪影。2018年12月29日，hero chain被起诉。Hero chain项目从一开始就是精心包装的诈骗项目，号称是国外项目，其实是国内相关人员的导演。
其他人则以区块链游戏的名义进行诈骗。如兴YunShiEr星座(别名:Luckyzodiac)是一块链游戏,抢收益宠物,一般需要1 - 5,到期自动出售,宠物需要先预约,然后点抢劫,不同的宠物,如兔子的收入为5%,假设它的价格是10000元,所以你一天可以赚500元。用户可以直接促进收入邀请周围的人成为狗主人(级别2狗主人),虽然级别2狗主人将获得晋升奖励如果他们继续推进,和一级狗主人也可以得到一个委员会2狗主人的消费水平。2019年8月6日，金银行情中国的生肖崩溃，欺骗了数十万人，涉及80亿元。
区块链矿业骗局
区块链记账也被形象地称为“挖矿”，有些人以挖矿的名义进行欺诈。例如，南京某数据公司开发了所谓的“挖矿机系统”、“亚洲数字交易平台”、“区块链钱包”、“会员系统”，为“天使币”项目搭建了在线运营平台。同时，公司通过现场宣传、网站宣传、微信公众号推送等方式进行公众宣传。“矿山机械”分为小型、中型和三种。租金为1000元、5000元、15000元，租期为365天。“矿工”每天都能挖出许多“天使币”。“天使币”开始退出交易平台后，可以获得高额利润。
事实上,除了一小部分收集投资基金被用于公司的操作的“天使货币”项目中,大部分的投资基金被转移到个人账户,或被用来支付雇员和投资委员会,并没有用于任何实际生产或业务活动。据了解，该公司因资金链断裂而关闭交易平台，造成至少1.4亿元的资金损失，涉及6800多人。
传销借“区块链”起死回生
此外，不少媒体也纷纷报道称，不少传销组织以区块链的名义拉着骗子的脑袋。
根据检查每日新闻》,2016年3月,连云港收到匿名的公安机关报告,陆和其他推广项目“虚拟货币GGP双赢点”的连云港“互联网+”的幌子下,发达成员通过互联网支付会员费,采用虚拟点实现的盈利模式,网络传销的嫌疑。经过调查发现，这是一个北京，掩盖国家的黄金骗局。
在“区块链”、“互联网金融”、“电子商务”、“数字中国”的幌子下，该组织在短短6个月时间内发展了30个线下层级，吸引了超过1.09万个会员账号，吸引了3.2亿元投资。
2019年9月25日，江苏省连云港市海州区检察院对卢等人组织领导的传销活动二审宣判:维持一审原判、重刑。至此，这种新型的网络传销骗局与其组织人员一起落入了法律的终点。